当前报道:上海莱士: 关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002252      证券简称：上海莱士          公告编号：2023-042

           上海莱士血液制品股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）

会议于 2023 年 5 月 26 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 2

日下午 3 点以通讯方式召开。

  本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、

总经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体

与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审

议，公司将根据实际情况，及时履行股东大会程序。

  独立董事对回购股份事项发表了同意的独立意见。

  《关于回购公司股份方案的公告》刊登于《证券时报》、

                          《中国证券报》、

                                 《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                            上海莱士血液制品股份有限公司

                                    董事会

                               二〇二三年六月三日

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